Британское Управление по тяжким мошенничествам (SFO) сообщило в июне 2026 года о начале расследования в отношении обанкротившейся телеком-компании Internet Mobile Communications Limited (IMC, также известной как Bank of Telecom). Подозрения касаются мошенничества, фальшивой бухгалтерской отчётности и отмывания денег. Компания управляла международной торговой платформой голосового трафика и SMS, тесно связанной с цепочкой трансграничных A2P SMS.
Штаб-квартира IMC находилась в Челмсфорде, графство Эссекс; компания работала в телеком-секторе более 12 лет. На пике развития её бизнес был глобальным: ежегодно обрабатывались миллионы минут интернет-звонков и большие объёмы SMS-транзакций. Компания позиционировалась как ведущий виртуальный телеком-рынок. В июне 2024 года IMC перешла под внешнее управление, оставив крупные долги кредиторам. При аудиторской проверке во время банкротства был обнаружен денежный дефицит в размере 15 млн фунтов стерлингов.
На начальном этапе расследование сохранялось в тайне для нужд следствия. SFO ведёт параллельное трансграничное совместное расследование с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (США). В начале июня 2026 года SFO провело предупреждённый допрос мужчины-подозреваемого в возрасте около 60 лет. SFO отмечает трансграничный характер финансовых преступлений и проведёт полное независимое расследование, основанное на доказательствах. Дополнительные детали дела не разглашаются; сроки и итоги расследования неизвестны. По аналогичным делам возможны обвинительные приговоры и тюремные сроки.
